قبل قليل..بقيمة 100 مليون جنيه.. تحقيقات النيابة في غسل أموال تجارة العملة بالقاهرة
قبل قليل..بقيمة 100 مليون جنيه.. تحقيقات النيابة في غسل أموال تجارة العملة بالقاهرة في متابعة لأحدث التطورات، نعرض لكم تفاصيل هذا الخبر الهام الذي يشغل الرأي العام في الوقت الحالي. مع تطور الأحداث، نوافيكم بكل ما هو جديد في هذا السياق، ونقدم لكم نظرة شاملة عن أهم النقاط التي يجب أن تعرفها. تابع معنا التفاصيل الكاملة لهذا الخبر.
تباشر جهات التحقيق المختصة، اليوم السبت، تحقيقات موسعة مع المتهمين بالاتجار في العملة والنقد الأجنبية خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمين اعتادوا الاتجار في العملة الأجنبية في السوق السوداء مخالفة لقوانين البنك المركزي وخارج الجهات المصرح بها وتكوين ربح غير مشروع بقيمة 100 مليون جنيه من خلال شراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين أنهم عقب شرائها من الموانين يقوموا باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة، مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون ولإخفاء تربحهم من نشاطهم الإجرامي استثمروا أموالهم في شراء «أراضي زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات» وتم اكتشاف أمرهم خلال ايداع الأموال النقدية في البموك.
تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة التي تباشر التحقيقات.
وفي الختام، تتابع مانشيتات عن كثب تطورات هذا الحدث وتوافيكم بكل جديد فور حدوثه. لا يزال الوضع في مرحلة التغيير، وسيتم تحديث المعلومات حالما تتوفر تفاصيل إضافية. تابعونا على مانشيتات لمزيد من الأخبار والتفاصيل الهامة.
